Karmistus sanktsioneeritud kauba veo karistamine
08. mai 2025
Karmistus sanktsioneeritud kauba veo karistamine08. mai 2025 Aprilli lõpust on hooletusest põhjustatud sanktsioonialuste kaupade ja sularaha piiriülene vedu süüteona karistatav kuni 40 miljoni eurose trahviga. Seaduserikkumise ennetamiseks tasuks ettevõttes läbi viia senisest põhjalikum ärisuhte analüüs, tehinguid tähelepanelikumalt kontrollida ning juurutada ettevõttesisesed sisekontrolli reeglid. Kuidas teadmatusest mitte seadust rikkuda?Riskide maandamine eeldab nii äripartnerite tausta kontrollimist kui tehingu igakordset hindamist, seejuures peab hindamine toimuma selgete, eelnevalt paika pandud reeglite alusel ja olema nõuetekohaselt dokumenteeritud.
1. ÄRISUHTE ANALÜÜSEsmane ärisuhte analüüs tuleks viia läbi koostööpartneriga lepingu sõlmimisel, kuid regulaarselt tuleb kontrollida ebakõlasid ärilises suhtluses ja teostada koostööpartneripõhist riskihindamist.
2. TEHINGUTE KONTROLLIgat äritehingut tuleb kontrollida. Maailmas on mitmeid paralleelselt kehtivaid sanktsioonimehhanisme, millest mõned hõlmavad riikide ühendusi (nagu ÜRO, EL), paljud on aga hoopis riikide, nagu USA, Ühendkuningriik, Šveits ja Hiina, põhised. Sõltuvalt ärisuhte või tehingu üksikasjadest võib tehing seonduda mitmega.
3. ETTEVÕTTE SISEKONTROLLI TÕHUSTAMINESanktsioonide rikkumise vältimine on võimalik üksnes siis, kui organisatsioon teab, kuidas seda teha. Ettevõtjad peaksid järjekindlalt rakendama nõuetekohaseid siseprotseduure, võttes arvesse enda ärimudelit, geograafilisi piirkondi, äritegevuse sisu ning klientide ja töötajate asjakohast riskihindamist.
"Riskid ei piirdu vaid Eestist eksportivate ettevõtjatega. Kui formaalselt kohalik kauba ostja kavatseb selle kuhugi edasi toimetada või seda kasutada sanktsioonide rikkumiseks, tekitab ta sellega menetlusohu ka tarnijale, kes on ilmseid ohumärke ignoreerinud."Risto Rüütel
Peamised kontaktid
Kasulikku
Uudised
Üritused
taskuhäälingud 12. oktoober 2026 Energy Transition Series - Energy Transition and Pricing Volatility õigusalased uudised 08. oktoober 2026 The Commercial Payments Bill: Practical Implications for Commercial Contrac... juhendid ja raportid 07. oktoober 2026 How data, AI and digital regulation are reshaping M&A risk juhendid ja raportid 07. oktoober 2026 Technology, AI and the changing legal landscape of M&A kliendi uudised 12. oktoober 2026 Eversheds Sutherland advises InfraCo on investment in one of Africa's first... büroo uudised 07. oktoober 2026 Faster deals, deeper diligence: AI is transforming the legal landscape of M... büroo uudised 05. oktoober 2026 Leading finance partner joins Eversheds Sutherland büroo uudised 01. oktoober 2026 Eversheds Sutherland Switzerland appoints Dr. Michael Faske as new Partner virtual Immigration UK – Right to work and compliance masterclass 15. oktoober 2026 9.30am - 12.30pm (GMT) Virtual virtual German employment law training 20. oktoober 2026 2pm - 5pm (GMT) Virtual virtual French employment law training 03. november 2026 2pm - 5pm (GMT) Virtual virtual Dutch employment law training 10. november 2026 2.00pm - 5.00pm (GMT) Virtual |